Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Колымская судоходная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КСК"
1.3. Место нахождения эмитента: ул. Стадухина, 9, пос. Зырянка, Верхнеколымский улус (район), Республика Саха (Якутия), 678770
1.4. ОГРН эмитента: 1021400610846
1.5. ИНН эмитента: 1408000231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10145
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 февраля 2021 года.
Время проведения общего собрания: 10:00
Место проведения общего собрания акционеров: ул. Стадухина, 9, пос. Зырянка, Верхнеколымский район, Республика Саха (Якутия).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 23 017 голосами, что составило 84,09 % от общего числа голосов, и в соответствии с Уставом Общества общее собрание акционеров общества является правомочным, кворум имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Ак¬ционерного общества «Колымская судоходная компания».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Формулировка решения:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в составе Симоновой Агнии Семеновны, Кожевникова Владимира Викторовича, Луцкова Игоря Ивановича, Митро- шина Анатолия Валентиновича, Тажбенова Марата Шукиралиевича, Семенова Вадима Станиславовича, Фоменко Вадима Валерьевича.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 23 017 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
По вопросу № 2 повестки дня Собрания:
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров АО «Колымская судоходная компания» следующих кандидатов:
1. Симонова Агния Семеновна
2. Кожевников Владимир Викторович
3. Атласов Владислав Владиславович
4. Бренев Василий Алексеевич
5. Тажбенов Марат Шукиралиевич
6. Иванова Марина Валерьевна
7. Цивка Юрий Васильевич
Результаты голосования:
За – 161 119 кумулятивных голосов, в том числе:
1. Симонова Агния Семеновна – 45 400 кумулятивных голосов.
2. Кожевников Владимир Викторович - 45 425 кумулятивных голосов.
3. Луцков Игорь Иванович - 14 027 кумулятивных голосов.
4. Бренев Василий Алексеевич - 14 027 кумулятивных голосов.
5. Тажбенов Марат Шукиралиевич – 14 092 кумулятивных голосов.
6. Иванова Марина Валерьевна – 14 017 кумулятивных голосов.
7. Цивка Юрий Васильевич – 14 021 кумулятивных голосов.
Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов или 0,00%.
Воздержался по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов или 0,00%.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы по всем кандидатам или по иным основаниям, - 0, что составляет 0,00 % от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества Совет директоров избирается в количестве 7 человек.
Решение принято.
По вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Формулировка решения:
«Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества в со¬ставе Винокуровой Любови Анатольевны, Ксенофонтовой Дарии Кузьминичны, Мандаровой Айталины Николаевны..»
Результаты голосования:
«ЗА» - 14 059 голосов, что составляет 61,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 958 голосов, что составляет 38,91 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
По вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Формулировка решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Лукин Николай Лаврентьевич
2. Пенькова Евгения Владимировна
Результаты голосования:
1. Лукин Николай Лаврентьевич
«ЗА» - 14 059 голосов, что составляет 61,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 958 голосов, что составляет 38,91 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
2. Пенькова Евгения Владимировна
«ЗА» - 14 059 голосов, что составляет 61,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 958 голосов, что составляет 38,91 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Формулировка решения:
«Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответствен¬ностью аудиторско-консалтинговая фирма «Северо-Восток Аудит», (место нахождения: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 12\1 офис 4 ОГРН 1101435004711).»
Результаты голосования:
«ЗА» - 23 017 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
По вопросу № 6 повестки дня Собрания:
Решение не принято ввиду отсутствия в бюллетене вариантов для голосования, и, соответственно, отсут¬ствия волеизъявления акционеров по данному вопросу.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 20 февраля 2021 года.
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31694-F от 25.10.2011
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ш. Тажбенов
3.2. Дата 25.02.2021г.