Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Разнооптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Разнооптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Воронежская область, г.Воронеж
1.4. ОГРН эмитента: 1023601545131
1.5. ИНН эмитента: 3663011732
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40538-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10246
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2021
2. Содержание сообщения
Советом директоров АО «Разнооптторг» 22 февраля 2021 года (Протокол б/н от 24.02.2021 г.) принято решение провести годовое общее собрание акционеров:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 30 марта 2021 г., в 15 часов 00 минут по адресу: г.Воронеж, ул.Димитрова, 120, офис.429;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 часов 30 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 05 марта 2021 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. Возложение функций счетной комиссии на Регистратора АО «Разнооптторг».
Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета, АО «Разнооптторг» по результатам работы за 2020 год.
Вопрос № 3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и об убытках АО «Разнооптторг» за 2020 год.
Вопрос № 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Разнооптторг» по результатам работы за 2020 г.
Вопрос № 5. Об избрании Совета директоров АО «Разнооптторг».
Вопрос № 6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Разнооптторг».
Вопрос № 7. Об утверждении аудитора АО «Разнооптторг».
Вопрос № 8. Об избрании генерального директора АО «Разнооптторг».
«Разнооптторг».
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, 120, офис 429, с 10 марта 2021 года в с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления протокола заседания совета директоров – 24 февраля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Скрипченков
3.2. Дата 25.02.2021г.