Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Орелтекмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 155

1.4. ОГРН эмитента: 1025700764121

1.5. ИНН эмитента: 5701000047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41549-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12041

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 7 Общее количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 7. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров есть.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании генерального директора общества.

Избрать генеральным директором общества:

Фамилия, имя, отчество – Кралин Александр Николаевич;

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0067/0,0045

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2021 г. протокол №02/2021

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Корпорация "Проект-техника"

И.А. Бекбулатов

3.2. Дата 01.03.2021г.