Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Центргидроэнергострой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦГЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: пос.Богородское, дом. 66, Сергиево-Посадский район, Московская область

1.4. ОГРН эмитента: 1025005333979

1.5. ИНН эмитента: 5042013917

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02283-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4867

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Центргидроэнергострой» (АО «ЦГЭС»)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Центргидроэнергострой», расположенное по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, дом 66, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «ЦГЭС» по результатам работы за 2020 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «ЦГЭС», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков АО «ЦГЭС»);

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЦГЭС» по результатам 2020 финансового года;

4. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦГЭС»;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЦГЭС»;

6. Об утверждении Аудитора АО «ЦГЭС»;

7.О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа ООО «УК «ЦЕНТРГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ» и о заключении договора с АО «ЦГЭС» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

8. О приобретении доли участия в Обществе с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРГИДРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ОГРН 1085038005964 ИНН 5042100214, адрес (место нахождения) - 141342, Московская обл., г.Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, д.66) в размере 100 % (ста процентов).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.

Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров: 23 апреля 2021 года в 12:00 по московскому времени.

Время начала регистрации участников собрания: 11:00 часов.

Место проведения годового Общего собрания: Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, дом 66, актовый зал АО «ЦГЭС».

Способ голосования: с использованием бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2021 года.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02283-А.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, дом 66.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт (иной удостоверяющий документ), представители акционера должны иметь паспорт и доверенность, или её нотариально заверенную копию и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09:00 час. до 17:00 час. в приёмной АО «ЦГЭС» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, дом 66, в сети интернет информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4867, и на сайте Общества в сети интернет: cges.ru, телефон: 8(496)545-35-12.

Совет директоров Акционерного общества «Центргидроэнергострой»

(протокол собрания совета директоров № 8 от 02.03.2021)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК "ЦГЭС"

Е.С. Атапина

3.2. Дата 02.03.2021г.