Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1027700012867
1.5. ИНН эмитента: 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948; http://www.e-diselosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение
о решении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700012867
1.5. ИНН эмитента 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09769-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата: 09.03.2021г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Об освобождении АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 24 039 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Решение по вопросу 1:
Досрочно прекратить полномочия совета директоров АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
2. Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Медведев Сергей Игоревич 59 460
2 Захаревич Максим Анатольевич 12 144
3 Подольский Алексей Анатольевич 15 139
4 Лыжина Лариса Викторовна 12 144
5 Кудерко Дмитрий Александрович 6 075
6 Гарипов Ханафей Закиевич 15 218
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение по вопросу 2:
Избрать совет директоров АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» в количестве 5 -ти человек: Медведев Сергей Игоревич, Гарипов Ханафей Закиевич, Подольский Алексей Анатольевич, Захаревич Максим Анатольевич, Лыжина Лариса Викторовна.
3. Об освобождении АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 24 039 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Решение по вопросу 3:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-09769-А.
2.7. Дата проведения общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021г.
2.8. Дата составления и номер протокола: 10.03.2021г. № 54.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» А.А. Чугунов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 11 ” марта 20 21 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.А. Чугунов
3.2. Дата 11.03.2021г.