Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроавтомат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроавтомат"

1.3. Место нахождения эмитента: 429800,Чувашская республика, г.Алатырь, ул.Б.Хмельницкого, д.19А

1.4. ОГРН эмитента: 1022101630561

1.5. ИНН эмитента: 2122000604

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55958-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5225

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2021

2. Содержание сообщения

Советом Директоров АО «Электроавтомат» принято решение о проведении годового общего собрания АО «Электроавтомат»:

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 22 апреля 2021 года

Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо.

2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Б.Хмельницкого, д. 19 А

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - не применимо – годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 марта 2021 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты (невыплаты) дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.

5. О выплате (невыплате) вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.

6. О выплате (невыплате) вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 апреля 2021г. по 22 апреля 2021 г. в рабочие дни с 8.30 до 17 часов по местному времени по следующему адресу: г.Алатырь, Чувашская Республика, ул. Б.Хмельницкого, 19а.

2.8. Дата протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества - 12.03.2021 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-55958-D, дата государственной регистрации – 04.08.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Илюхин

3.2. Дата 12.03.2021г.