Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1027700012867
1.5. ИНН эмитента: 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948; http://www.e-diselosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700012867
1.5. ИНН эмитента 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09769-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров: Имеется
ЗА – 5 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ - 0 голосов
2.2. Содержание решений:
Принятое решение по первому вопросу:
1.1.Прекратить полномочия Временного генерального директора Чугунова Антона Александровича
11 марта 2021 года.
1.2.Назначить на должность Временного генерального директора Общества Ситникова Андрея Владимировича, паспорт ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ,
с 12 марта 2021 года до избрания единоличного органа (Генерального директора) Общества.
Принятое решение по второму вопросу:
2.1. Утвердить условия трудового договора и Дополнительного соглашения № 1 к нему с Временным генеральным директором Ситниковым Андреем Владимировичем.
2.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договора и Дополнительное соглашение к нему с Временным генеральным директором Общества.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-09769-А.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 09.03.2021г. № 20/2020
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» А.В. Ситников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 21 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.А. Чугунов
3.2. Дата 16.03.2021г.