Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество " Мордовглавснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мордовглавснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: 430034, РМ, г. Саранск, ул 1-я Промышленная, 19

1.4. ОГРН эмитента: 1021301063090

1.5. ИНН эмитента: 1327002706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55204-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18923

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.08.2020 10:54:38) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=xVasoNGORUyjfuwFV3Yu6w-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Мордовглавснаб».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовглавснаб».

1.3. Место нахождения эмитента: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 19.

1.4. ОГРН эмитента: 1021301063090

1.5. ИНН эмитента: 1327002706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55204-D.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21 августа 2020 г.

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-01-55204-D от 12.10.1994.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» августа 2020 года, № 6.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: общее количество членов Совета директоров – 5 человек. На заседании присутствовало 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год»: «За» - 5 голосов (единогласно); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ОАО «Мордовглавснаб» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 5 голосов (единогласно); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мордовглавснаб» и определение:

1) формы проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

3) почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

4) даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

5) повестки дня годового общего собрания акционеров;

6) порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

7) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

8) формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

9) времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;

10) даты, до которой в соответствии с п.3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ (в ред.Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 297-ФЗ) от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и иные органы Общества»: «За» - 5 голосов (единогласно); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества, по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Мордовглавснаб» вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 гг. (до следующего годового общего собрания акционеров Общества)»: «За» - 5 голосов (единогласно); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по выбору аудитора ОАО «Мордовглавснаб» на 2020 г. (до следующего годового общего собрания акционеров) и определение размера оплаты его услуг»:

«За» - 5 голосов (единогласно); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

По шестому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года»: «За» - 5 голосов (единогласно); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год»:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ОАО «Мордовглавснаб» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Утвердить Отчет о заключенных ОАО «Мордовглавснаб» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1) формы проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

4) даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

5) повестки дня годового общего собрания акционеров;

6) порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

8) формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

9) времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;

1. Созвать общее собрание акционеров Общества.

2. Вид общего собрания – годовое.

3. Определить форму проведения общего собрания акционеров, на основании ст.2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации": заочное голосование.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 г.

5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.1-ая Промышленная, 19, а также по дополнительному адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30.

6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – «01» сентября 2020 г. (конец операционного дня).

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Мордовглавснаб» по результатам 2019 года.

4. Об утверждении аудитора ОАО «Мордовглавснаб» на 2020 год.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мордовглавснаб».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мордовглавснаб».

7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Мордовглавснаб» в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров).

7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «Мордовглавснаб» и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом 03 сентября 2020 г.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская финансовая отчетность ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год.

-заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской финансовой отчетности ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год,

-сведения о кандидатах по выборам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Мордовглавснаб»;

-годовой отчет ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год;

-заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год;

-рекомендации Совета директоров ОАО «Мордовглавснаб» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ОАО «Мордовглавснаб» по результатам 2019 финансового года;

-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Мордовглавснаб»;

- Отчет о соблюдении ОАО «Мордовглавснаб» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления";

- Отчет о заключенных ОАО «Мордовглавснаб» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.1-ая Промышленная, 19 (тел. Приемной 27-10-22), а также по дополнительному адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, пятый этаж, кабинет 511, начиная с «03» сентября 2020 года с 9.00 до 16.00 часов путем направления в Общество (по почте или вручения на руки) заявления, составленного в письменной форме.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в пункте 4 статьи 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Мордовского филиала.

12. Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества довести до сведения каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров ОАО «Мордовглавснаб» и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, путем рассылки заказных писем не позднее «01» октября 2020 г.

13. Определить дату, до которой в соответствии с п.3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. №115-ФЗ (в ред.Федерального закона от 31 июля 2020 г. №297-ФЗ) от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и иные органы Общества – 28 августа 2020 г. (включительно).

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Мордовглавснаб» принять следующие решения:

1. Выплачивать вознаграждение председателю Совета директоров Общества в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно, начиная с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году (по итогам деятельности Общества за 2019 год) и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Мордовглавснаб» в 2021 году (по итогам деятельности Общества за 2020 год).

2. Вознаграждение членам Совета директоров - не выплачивать.

3. Выплачивать вознаграждение председателю Ревизионной комиссии Общества в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, начиная с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году (по итогам деятельности Общества за 2019 год) и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Мордовглавснаб» в 2021 году (по итогам деятельности Общества за 2020 год).

4. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии - не выплачивать.

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора ОАО «Мордовглавснаб» на 2020 г. (до следующего годового общего собрания акционеров) – Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Силаудит».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Мордовглавснаб» дивиденды по итогам деятельности ОАО «Мордовглавснаб» по результатам 2019 финансового года не выплачивать.

Пункт 2.3. сообщения дополнен информацией о кворуме и результатах голосования по первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год»; по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ОАО «Мордовглавснаб» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»; по пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества, по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Мордовглавснаб» вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 гг. (до следующего годового общего собрания акционеров Общества)», по седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по выбору аудитора ОАО «Мордовглавснаб» на 2020 г. (до следующего годового общего собрания акционеров) и определение размера оплаты его услуг»;

- четвертый вопрос повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мордовглавснаб» и определение:…» дополнен подпунктом 10 об определении даты, до которой в соответствии с п.3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. №115-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. №297-ФЗ) от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и иные органы Общества.

Пункт 2.4. сообщения дополнен содержанием решений, принятых советом директоров эмитента:

- по первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год»:

1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Мордовглавснаб» за 2019 год;

- по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ОАО

«Мордовглавснаб» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Утвердить Отчет о заключенных ОАО «Мордовглавснаб» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- по пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества, по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Мордовглавснаб» вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 гг. (до следующего годового общего собрания акционеров Общества)»:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Мордовглавснаб» принять следующие решения:

2. Вознаграждение членам Совета директоров - не выплачивать.

4. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии - не выплачивать;

- по седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по выбору аудитора ОАО «Мордовглавснаб» на 2020 г. (до следующего годового общего собрания акционеров) и определение размера оплаты его услуг»:

2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

четвертый вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мордовглавснаб» и определение:…» дополнен подпунктом 13 об определении даты, до которой в соответствии с п.3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. №115-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. №297-ФЗ) от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и иные органы Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Турков

3.2. Дата 16.03.2021г.