Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Земля Сергачская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Земля Сергачская»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Заготзерно, территория 6 «а»
1.4. ОГРН эмитента: 1075229000109
1.5. ИНН эмитента: 5229007372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12833-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23578
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2021
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 марта 2021г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 апреля 2021г.
Место проведения собрания: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607500, Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Земля Сергачская».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Земля Сергачская».
3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Земля Сергачская» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Земля Сергачская».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Земля Сергачская».
6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Земля Сергачская».
7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора об открытии кредитной линии/кредитным договорам.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора залога
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков и по результатам финансового года;
проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
заключение о крупных сделках по вопросам повестки дня №7, №8
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 19 марта 2021 года в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в офисе Общества по адресу: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12833-Е
Совет директоров Акционерного общества "Земля Сергачская"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Часовников
3.2. Дата 22.03.2021г.