Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Колымская судоходная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КСК"

1.3. Место нахождения эмитента: ул. Стадухина, 9, пос. Зырянка, Верхнеколымский улус (район), Республика Саха (Якутия), 678770

1.4. ОГРН эмитента: 1021400610846

1.5. ИНН эмитента: 1408000231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31694-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10145

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Согласно пункту 14.16 Устава АО «КСК», кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров. На заседании присутствовали и направили письменное мнение 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания (участие более половины от числа членов Совета директоров) имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров Общества.», приняты следующие решения:

Избрать председателем совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» Атласова Владислава Владиславовича.

По второму вопросу повестки дня: «Выплата премии работникам Общества по итогам хозяйственной деятельности за полностью завершенный 2020 год в размере 30 миллионов рублей (с учетом страховых взносов), за счет начисленного резерва.», приняты следующие решения:

Выплатить премии работникам Общества по итогам хозяйственной деятельности за полностью завершенный 2020 год в размере 30 миллионов рублей (с учетом страховых взносов) за счет начисленного резерва.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».», приняты следующие решения:

Утвердить Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об участке «Пристань Сеймчан».», приняты следующие решения:

Утвердить Положения об участке «Пристань Сеймчан».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2021, Протокол № б/н

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента:

Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31694-F от 25.10.2011.

Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31694-F от 25.10.2011.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ш. Тажбенов

3.2. Дата 23.03.2021г.