Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Московский хладокомбинат № 9"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосхладокомбинат № 9"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254, г.Москва, проезд Огородный, д.16

1.4. ОГРН эмитента: 1027739090213

1.5. ИНН эмитента: 7715008152

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02156-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14525

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров эмитента приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента: Конькова Дарья Дмитриевна; Гладилина Светлана Николаевна; Ливчак Светлана Александровна; Любимов Дмитрий Владимирович; Пономарев Сергей Павлович; Любин Владимир Алексеевич; Степанова Ирина Валериевна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9», не регулирующего деятельность его органов, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9» за 2019 год»:

«ЗА» – Конькова Дарья Дмитриевна; Гладилина Светлана Николаевна; Ливчак Светлана Александровна; Любимов Дмитрий Владимирович; Пономарев Сергей Павлович; Любин Владимир Алексеевич; Степанова Ирина Валериевна.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Утвердить в качестве внутреннего документа Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9», не регулирующего деятельность его органов, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9» за 2019 год

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/04/21-1 от 06.04.2021 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02156-А от 26.05.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Семихатов

3.2. Дата 06.04.2021г.