Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров). Решения совета директоров (наблюдательного совета); Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество торговая фирма "Ясногорская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО торговая фирма "Ясногорская"
1.3. Место нахождения эмитента: 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101847277
1.5. ИНН эмитента: 7136001639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01596-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7136001639
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Лица, присутствующие на заседании: Петухова Н.Н, Беломытцева Ю.Н., Володина В.А., Дьяков Н.Н., Сивицкий А.В. Кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Рекомендовать общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций.
2.Определить цену размещения одной привилегированной акции в размере 0,1 рублей.
3.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
4.При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества определить:
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата общего собрания акционеров: 11 мая 2021 года;
- почтовый адрес: 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, офис 5.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 апреля 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.
3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, д.4, офис 5, в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течении 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Акционер – физическое лицо обязано иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-01596-А, дата его государственной регистрации 17.01.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A06ULN4.
Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:
участвовать в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом эмитента.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:
Совет директоров, дата проведения заседания 08.04.2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №6 от 08.04.2021 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н.Дьяков
3.2. Дата: 12.04.2021