Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Армез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Армез"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Армавир
1.4. ОГРН эмитента: 1022300630109
1.5. ИНН эмитента: 2302004887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32716-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7187
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2021
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Армез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Армез"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Армавир
1.4. ОГРН эмитента: 1022300630109
1.5. ИНН эмитента: 2302004887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32716-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7187
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2021
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), право на участие в котором имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Армез», рег. номер 1-02-32716-E, дата государственной .регистрации выпуска 30.01.2002 г. и привилегированных именных бездокументарных акций типа «А». рег. номер 2-03-32716-E дата государственной .регистрации выпуска 06.08.2007 г.;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата собрания 07 мая 2021 года, место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал; время начала годового общего собрания акционеров: 14-00 часов.
Предоставление бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров вручаются под роспись, начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11, административное здание АО «Армез», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 час.
Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11, АО «Армез», или сдать их для голосования в АО «Армез».
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13-45 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не относится;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2021 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2020 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11, административное здание АО «Армез», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 час.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Ю. Аюбов
3.2. Дата 12.04.2021г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Ю. Аюбов
3.2. Дата 12.04.2021г.