Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Краснодарский завод железобетонных изделий №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБИ№1"

1.3. Место нахождения эмитента: 350051, г.Краснодар, пр.Репина, дом 22, офис 54

1.4. ОГРН эмитента: 1022301812785

1.5. ИНН эмитента: 2311011320

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31759-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10400

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2021

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-31759-Е, дата регистрации – 27.11.2009

вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров – ответ не предусмотрен;

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 350090, Россия г.Краснодар, пр.Репина, дом 22, офис 54, АО «ЖБИ№1»;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – ответ не предусмотрен.

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 14 мая 2021 года;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 апреля 2021 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ЖБИ№1» за 2020г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2020 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЖБИ№1».

3.Избрание членов Совета директоров АО «ЖБИ№1».

4.Избрание ревизора АО «ЖБИ№1».

5.Утверждение независимого аудитора АО «ЖБИ№1».

6. Об утверждении распределения прибыли в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «ЖБИ№1» и порядка их выплаты и убытков АО «ЖБИ№1» по результатам финансового 2020 года.

7.Об уменьшении уставного капитала путем погашения части акций Общества.

категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции,

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, выносимыми на общее собрание, акционеры вправе знакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: 350090, Россия г.Краснодар, пр.Репина, дом 22, офис 54 в рабочие дни: вторник, четверг с 14-00 до 16-00, указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.04.2021 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 12.04.2021г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Н. Ремыга

3.2. Дата 12.04.2021г.