Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Сударь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сударь"
1.3. Место нахождения эмитента: 601911, Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Еловая, дом 100
1.4. ОГРН эмитента: 1023301952992
1.5. ИНН эмитента: 3305005714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14466; http://sudarmen.ru/report.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2021
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Сударь»
(Решение принято Советом директоров АО «Сударь» 12 апреля 2021 г., протокол № 12)
Совет директоров АО «Сударь» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 601911 Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая д.100
Форма проведения общего собрания акционеров: проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров, владельцев обыкновенных бездокументарных акций, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (размещением на сайте общества) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-03-10064-Е от 09 апреля 1998 года, выпуск 3.
Дата проведения: 18 мая 2021 года.
Место проведения: 601911 Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 100, актовый зал АО «Сударь».
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:11 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Сударь» - 23 апреля 2021 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Генерального директора
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания с 8.00 до 17.00 час. (по рабочим дням) по адресу: Российская Федерация, 601911, Владимирская область, город Ковров, улица Еловая, дом 100, Председатель совета директоров. Телефон для справок 8 (49232) 3-11-12.
Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в общество по адресу: 601911 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, дом 100
Бюллетени, направленные в адрес Общества, будут учтены при определении кворума общего собрания акционеров, если поступили по указанному выше адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Для регистрации на общем собрании акционеров акционеры (представители акционеров) должны иметь при себе:
- физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- представители акционеров – физических лиц – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность,
удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- представители акционеров – юридических лиц – доверенность, либо документ, удостоверяющий их право действовать
от имени общества без доверенности.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления Обществу бюллетеней для голосования, к бюллетеням для голосования необходимо приложить оформленную в установленном порядке доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.
Совет директоров АО «Сударь»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.К. Степанова
3.2. Дата 13.04.2021г.