Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Тверьмолоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тверьмолоко"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тверь
1.4. ОГРН эмитента: 1026900516818
1.5. ИНН эмитента: 6902007904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07581-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3528; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#/Search
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Тверьмолоко», (Российская Федерация, г. Тверь) сообщает акционерам о проведении ГОДОВОГО общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «19» МАЯ 2021 года.
Место проведения собрания: Тверская область, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 42, каб. №22.
Время начала проведения собрания: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Тверьмолоко»:
1.
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Избрание председателя годового общего собрания акционеров АО «Тверьмолоко».
2.
2.1 Прекращение полномочий прежнего состава совета директоров АО «Тверьмолоко».
2.2 Избрание новых членов Совета директоров АО «Тверьмолоко».
3.
Утверждение аудитора НА 2021г. и лица уполномоченного на подписание с ним договора. Уполномочить исполнительного директора АО «Тверьмолоко» Мамедова В.Р. на подписание договора с аудитором.
4.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, за 2020 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5.
Рекомендовать годовому собранию акционеров АО «Тверьмолоко» не избирать
Ревизионную комиссию (Ревизора) на 2021 год.
6. Предложить преобразовать Акционерное общество «Тверьмолоко» в Общество с ограниченной ответственностью «Тверьмолоко»
Лица, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров АО «Тверьмолоко», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО «Тверьмолоко» (Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 42), в кабинете №22 по средам и пятницам с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., начиная с «02» ноября 2020 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
АО «Тверьмолоко» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению собрания в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в АО «Тверьмолоко» до начала течения указанного срока). Предоставление копий соответствующих документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тверьмолоко», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
Разъясняем, что право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные о регистрации). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Информационные признаки ценных бумаг акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании: акции именные(простые), рег.№ 1-01-07581-А от 18.03.1993 .
Председатель Совета директоров
АО «Тверьмолоко»
____________________ /Гилоян В./
3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.В. Гаченко
3.2. Дата 15.04.2021г.