Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИИПТхиммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 440028, город Пенза, улица Титова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025801217200

1.5. ИНН эмитента: 5835000024

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00514-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5320

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид созываемого общего собрания акционеров ОАО «НИИПТхиммаш»: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции ОАО «НИИПТхиммаш» в бездокументарной форме с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-02-00514-E от 18.11.2004г.

2.4. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования; дата, до которой должны быть получены обществом заполненные бюллетени): 10 июня 2021 года.

2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш».

2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2021 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2020 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2020 года.

3. Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: с соблюдением мер по нераспространению коронавирусной инфекции и при наличии указанного в реестре акционеров ОАО «НИИПТхиммаш» документа, удостоверяющего личность акционера (для представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность представителя), в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш», Отдел кадров (1-й этаж административного корпуса, перед проходной), начиная с 06 мая 2021 года (телефон для справок: (841-2) 48-64-24 (попросить соединить с отделом кадров)).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Дерябин

3.2. Дата 16.04.2021г.