Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1027700012867
1.5. ИНН эмитента: 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948; http://www.e-diselosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700012867
1.5. ИНН эмитента 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09769-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров: Имеется
ЗА – 4 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ - 1 голос.
2.2. Содержание решений:
Принятое решение по первому вопросу:
Избрать на должность генерального директора Общества Ситникова Андрея Владимировича
(паспорт ХХ ХХХХХХ выдан ХХХХХ) с 23 марта 2021 года.
Принятое решение по второму вопросу:
Утвердить Структуру оплаты труда на 2021 год для руководителей, исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
Принятое решение по третьему вопросу:
3.1.Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения № 1 к нему с генеральным директором Общества Ситниковым Андреем Владимировичем.
3.2. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор и дополнительное соглашение № 1 к нему с генеральным директором Общества.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-09769-А.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 22.03.2020г. № 23/2020
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» А.В. Ситников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 21 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ситников
3.2. Дата 19.04.2021г.