Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Картель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"
1.3. Место нахождения эмитента: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90
1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947
1.5. ИНН эмитента: 6315221371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
В заседании принимали участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Повестка дня:
1. Назначение лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО «Картель».
2. Утверждение условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО «Картель».
Результаты голосования по вопросам о принятия решений:
вопрос № 1: За" - 5 (Пять) голосов (Юрин С..В., Комиссарова С.В., Мещеряков И.В., Николаев А.Н., Рогожина О.Г.); "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
вопрос № 2: За" - 5 (Пять) голосов (Юрин С..В., Комиссарова С.В., Мещеряков И.В., Николаев А.Н., Рогожина О.Г.); "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Назначить на должность Должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в открытом акционерном обществе «Картель» Тилежинского Константина Вячеславовича.
2. Утвердить «Условия трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в открытом акционерном обществе «Картель»» (Приложением № 1 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2021
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 20.04.2021 года
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные открытого акционерного общества "Картель" (регистрационный номер выпуска 1-01-00967-E от 09.12.2003 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Картель"
__________________ Юрин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.04.2021г. М.П.