Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гипроспецгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипроспецгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр, д.16/13

1.4. ОГРН эмитента: 1027809223254

1.5. ИНН эмитента: 7815023475

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00529-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380; http://www.gsg.spb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О годовом отчёте АО «Гипроспецгаз» за 2020 год.

2.3.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

2.3.3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2020 год и форме выплаты дивидендов.

2.3.4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.5. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров.

2.3.6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии.

2.3.7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

2.3.8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

2.3.9. Об определении даты окончания приёма бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

2.3.10. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

2.3.11. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».

2.3.12. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», и порядке ее предоставления.

2.3.13. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», а также формулировках решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.3.14. О рассмотрении предложений по кандидатуре аудитора АО «Гипроспецгаз».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Пароменко

3.2. Дата 22.04.2021г.