Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «САНДВИК-МКТС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САНДВИК-МКТС»
1.3. Место нахождения эмитента 127018, г. Москва, ул. Полковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700069781
1.5. ИНН эмитента 7715082847
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00832-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2767
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «22» апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «РЕНОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703802280
ОГРН: 5137746154398
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить бухгалтерско-финансовую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах и годовой отчет Общества за 2019 год (прилагаются).
2. Подтвердить полномочия Шкильной Ларисы Антоновны в должности Генерального директора Общества с «31» марта 2021 года сроком на 2 (два) года.
3. В целях приведения Устава Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также прекращения публичного статуса и смены наименования Общества:
• Изменить фирменное наименование Общества:
полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Полковая»;
сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Полковая».
• Утвердить Устав Общества в новой редакции.
• Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «САНДВИК-МКТС» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «22» апреля 2021 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Открытого акционерного общества «САНДВИК – МКТС» №22/04/21 от «22» апреля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «САНДВИК-МКТС» ___________________ Л.А. Шкильная
3.2. Дата «22» апреля 2021 г. М.П.