Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Рыбинский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рыбинский мясокомбинат", АО "РМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 152929, Ярославская область, город Рыбинск, улица Труда, дом 99

1.4. ОГРН эмитента: 1027601122196

1.5. ИНН эмитента: 7610023971

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55000-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3826

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество

«Рыбинский мясокомбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «РМК»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 152929, Ярославская область,

г. Рыбинск, ул. Труда, д.99

1.4. ОГРН эмитента 1027601122196

1.5. ИНН эмитента 7610023971

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55000-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3826

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Категория (тип) ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номер государственной регистрации ценных бумаг:

71-1П-85; 1-01-55000-F

Дата присвоения государственного регистрационного номера ценных бумаг: 03.02.1993 г., 27.01.2004 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2021 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2021 года № б/н.

2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета директоров АО «РМК» Басовца Сергей Клавдиевича.

Назначить Секретарем Совета директоров АО «РМК» Куимову Светлану Михайловну, на которую возложить обязанности по подсчету голосов на всех последующих заседаниях Совета директоров АО «РМК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.К. Басовец

3.2. Дата 23.04.2021г.