Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Славянский хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 160012, город Вологда, 2-ой Турундаевский переулок, дом 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023500880248
1.5. ИНН эмитента: 3525019328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15848
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров).
Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров, заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 160012, г. Вологда, 2-й Турундаевский переулок, д. 16.
Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «23» апреля 2021 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «07» апреля 2021 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- по вопросу 1 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 2 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 3 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 4 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 5 повестки дня – 13 025 065 голосов
- по вопросу 6 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 7 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 8 повестки дня – 2 605 013 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
- по вопросу 1 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 2 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 3 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 4 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 5 повестки дня – 13 025 065 голосов
- по вопросу 6 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 7 повестки дня – 2 605 013 голосов
- по вопросу 8 повестки дня – 2 605 013 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по вопросу 1 повестки дня – 2 233 814 голосов, кворум имеется
- по вопросу 2 повестки дня – 2 233 814 голосов, кворум имеется
- по вопросу 3 повестки дня – 2 233 814 голосов, кворум имеется
- по вопросу 4 повестки дня – 2 233 814 голосов, кворум имеется
- по вопросу 5 повестки дня – 11 169 070 голосов, кворум имеется
- по вопросу 6 повестки дня – 2 233 814 голосов, кворум имеется
- по вопросу 7 повестки дня – 2 233 814 голосов, кворум имеется
- по вопросу 8 повестки дня – 2 233 814 голосов, кворум имеется
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли Общества по итогам 2020 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Принятие решения о ликвидации ОАО «Славянский хлеб» в соответствии с п. 11 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, поставленным на голосование, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: Избрание счётной комиссии Общества.
В соответствии с п. 13.37 Устава Общества количество членов счетной комиссии составляет не менее трех человек.
Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня собрания: «Избрать счётную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:
1. Гречкина Татьяна Анатольевна;
2. Золотарева Любовь Викторовна;
3. Кучура Вера Васильевна».
Голосование по вопросу 1 повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 1 повестки дня признан недействительным 1 (один) бюллетень.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
1). Гречкина Татьяна Анатольевна
ЗА – 1 520 754
ПРОТИВ - 711 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2) Золотарева Любовь Викторовна
ЗА – 1 520 754
ПРОТИВ - 711 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
3) Кучура Вера Васильевна
ЗА – 1 520 754
ПРОТИВ - 711 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год».
Голосование по вопросу 2 повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 2 повестки дня признан недействительным 1 (один) бюллетень.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
ЗА – 1 515 754
ПРОТИВ - 716 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 год».
Голосование по вопросу 3 повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 3 повестки дня признан недействительным 1 (один) бюллетень.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
ЗА – 1 515 754
ПРОТИВ – 716 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 4 повестки дня: Распределение прибыли Общества по итогам 2020 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «В связи с наличием у Общества в 2020 году убытков и отрицательных показателей чистых активов, а также на основании положений п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать».
Голосование по вопросу 4 повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 4 повестки дня признан недействительным 1 (один) бюллетень.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
ЗА – 1 513 387
ПРОТИВ – 718 747
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
В соответствии с п. 14.5 Устава Общества количественный состав совета директоров равен пяти членам.
Избрание членов совета директоров производится путём кумулятивного голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Богма Александр Сергеевич.
2. Бугаёв Игорь Борисович.
3. Гетманова Елена Павловна.
4. Лазарев Анатолий Анатольевич.
5. Суханова Алла Евгеньевна».
Голосование по вопросу 5 повестки дня проводилось бюллетенем № 2.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 5 повестки дня признано недействительными 3 (три) бюллетеня.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
1) Богма Александр Сергеевич ЗА – 1 513 387
2) Бугаёв Игорь Борисович: ЗА – 1 513 387
3) Гетманова Елена Павловна: ЗА – 1 513 387
4) Лазарев Анатолий Анатольевич: ЗА – 1 513 387
5) Суханова Алла Евгеньевна: ЗА – 1 513 387
«Против всех кандидатов» - 3 558 640
«Воздержался по всем кандидатам» - 11 835
Вопрос 6 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п. 17.2 Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии равен трём членам.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:
1. Копытина Нина Павловна;
2. Лаптева Вероника Вадимовна;
3. Удальцова Людмила Витальевна».
Голосование по вопросу 6 повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 6 повестки дня признан недействительным 1 (один) бюллетень.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
1) Копытина Нина Павловна
ЗА – 1 520 754
ПРОТИВ – 711 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2) Лаптева Вероника Вадимовна
ЗА – 1 520 754
ПРОТИВ – 711 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
3) Удальцова Людмила Витальевна
ЗА – 1 520 754
ПРОТИВ – 711 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить аудитором Общества из числа следующих кандидатов:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (ОГРН 1023500877014, ИНН/КПП 3525102463/352501001).
Голосование по вопросу 7 повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 7 повестки дня признано недействительными 2 (два) бюллетеня.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (ОГРН 1023500877014, ИНН/КПП 3525102463/352501001)
ЗА – 1 515 754
ПРОТИВ – 715 264
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос 8 повестки дня: Принятие решения о ликвидации ОАО «Славянский хлеб» в соответствии с п. 11 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Руководствуясь пунктом 11 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с тем, что по итогам 2020 года стоимость чистых активов ОАО «Славянский хлеб» оказалась меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 данного закона, приступить к процедуре ликвидации открытого акционерного общества «Славянский хлеб», зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области 08 августа 2002 г., ОГРН 1023500880248, ИНН/КПП 3525019328/352501001, адрес: Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский переулок, д. 16.
Назначить ликвидатором открытого акционерного общества «Славянский хлеб» Ильина Игоря Владимировича.
Поручить ликвидатору в течение 4 (Четырех) месяцев с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО «Славянский хлеб», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации ОАО «Славянский хлеб»;
- провести инвентаризацию имущества и обязательств ОАО «Славянский хлеб»;
- взыскать дебиторскую задолженность;
- погасить кредиторскую задолженность;
- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию ОАО «Славянский хлеб».
Голосование по вопросу 8 повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Счетной комиссией в части голосования по вопросу 8 повестки дня признан недействительным 1 (один) бюллетень.
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
ЗА – 1 513 387
ПРОТИВ – 718 747
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:
По вопросу 1 повестки дня: Избрать счётную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: Гречкина Татьяна Анатольевна, Золотарева Любовь Викторовна, Кучура Вера Васильевна.
По вопросу 2 повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.
По вопросу 3 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
По вопросу 4 повестки дня: В связи с наличием у Общества в 2020 году убытков и отрицательных показателей чистых активов, а также на основании положений п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
По вопросу 5 повестки дня: Избрать членами Совета директоров из числа следующих кандидатов: Богму Александра Сергеевича, Бугаёва Игоря Борисовича, Гетманову Елену Павловну, Лазарева Анатолия Анатольевича, Суханову Аллу Евгеньевну.
По вопросу 6 повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: Копытина Нина Павловна, Лаптева Вероника Вадимовна, Удальцова Людмила Витальевна.
По вопросу 7 повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (ОГРН 1023500877014, ИНН/КПП 3525102463/352501001).
По вопросу 8 повестки дня: решение не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 26.04.2021 года № 23-04/21ГОС.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков № 1119-1-n-55 от 17.12.1992, № 30-1-843 от 05.09.1994, № 30-1-1070 от 30.08.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Баламожнов
3.2. Дата 26.04.2021г.