Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Салют"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Салют"
1.3. Место нахождения эмитента: область Самарская, г. Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), д.20
1.4. ОГРН эмитента: 1026300840983
1.5. ИНН эмитента: 6313034986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11767
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 05.04.2021 15:21:21) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Esi5bBUBgkWXa5hP7GbiQA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Заседание Совета директоров ПАО «Салют»
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Кворум заседания Совета директоров:
Семак Юрий Кириллович - Присутствовал
Николаев Олег Артурович - Отсутствовал*
Гусев Николай Анатольевич - Присутствовал
Гусаров Сергей Николаевич - Присутствовал
Бунак Валерий Александрович - Отсутствовал*
*Член Совета директоров ПАО «Салют» представил письменное мнение по вопросам повестки дня.
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П) принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
По двенадцатому вопросу повестки дня: О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;
в) утверждение отчета о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
г) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
д) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
ж) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
з) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
и) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
к) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
л) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
м) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения: а) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
б) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Отчет ревизионной комиссии Общества и заключение Аудитора принять к сведению.
в) утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках с заинтересованностью и представить его годовому общему собранию акционеров.
г) созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
д) Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: «18» мая 2021 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, 443028, Самарская область, г.о. Самара, шоссе Московское (пос. Мехзавод), д.20, конференц-зал ПАО «Салют».
- время проведения годового общего собрания акционеров - 13 часов 00 мин. по местному времени.
- время начала регистрации участников собрания - 12 часов 00 мин. по местному времени.
е) определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 443030, г.Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж БЦ «Деловой мир» Самарский филиал АО «Новый регистратор» (держатель реестра акционеров Общества).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 мая 2021 года.
з) установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2021 года. Не предоставлять владельцам привилегированных акций Общества права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
и) определить и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Салют»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
к) Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.6 Устава Общества – разместить сообщение на сайте Общества www.salut-samara.ru и на странице: www.е-disclosure.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации в соответствии с Положением о раскрытии информации не менее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров.
л) Определить перечень информации (материалы), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
1. Письменное уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (с формулировками решений).
3. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Годовой отчет Общества за 2020 год.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на бумажном и электронном (формат Microsoft Excel) носителях за 2020 год.
6. Заключение Аудитора.
7. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9. Сведения о кандидатуре аудитора для утверждения аудитором Общества на 2021 год.
10. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
11. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
12. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
13. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
14. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерами, также можно ознакомится до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, область Самарская, г.о. Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), д.20, ПАО «Салют», заводоуправлении № 2, комната 44 по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) местного времени с «26» апреля 2021 года по «17» мая 2021 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
л) Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Карташову Наталью Владимировну, ведущего экономиста юридического отдела ПАО «Салют».
м) Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Салют» регистратора общества - АО «Новый регистратор», ИНН: 7719263354, КПП: 771801001, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1. Заключить договор с регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю. К. – за; Николаев О.А. - за*; Гусев Н.А. – за; Бунак В.А. – за*; Гусаров С.Н. - за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров
Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня: О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2020 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
Формулировка решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2020 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды:
1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2020 г.:
Статья расходов Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего 643 151,52
Непотребляемая прибыль:
Отчисления в резервный фонд 0
Потребляемая прибыль: 643 151,52
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 64 315,18
Отчисления, направляемые в фонды развития: 578 836,34
2. Рекомендовать общему собранию акционеров следующий размер и порядок выплаты дивидендов за 2020 г.:
2.1. размер дивидендов по акциям – 64 315,18 тыс. руб., в том числе:
а) по привилегированным акциям типа «А» - 64 315,18 тыс. руб., или 3 141 руб. 31 коп. на одну акцию.
б) дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
2.2. дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «01» июня 2021 г.
2.3. срок и форма выплата дивидендов:
а) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями в срок до «05» июля 2020 года;
б) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, в срок до «05» июля 2021 года.
в) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями в срок до «15» июня 2021 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю. К. – за; Николаев О.А. - за*; Гусев Н.А. – за; Бунак В.А. – за*; Гусаров С.Н. - за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров
Решение принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
Формулировку решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере 2 512,11 тыс. руб.:
- вознаграждения членам Совета директоров – 2 342,41 тыс. руб.
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 169,7 тыс. руб.
- компенсация расходов – 0 руб.
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю. К. – за; Николаев О.А. - за*; Гусев Н.А. – за; Бунак В.А. – за*; Гусаров С.Н. - за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров
Решение принято.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2021 год на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром». (ИНН 7725037201).
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю. К. – за; Николаев О.А. - за*; Гусев Н.А. – за; Бунак В.А. – за*; Гусаров С.Н. - за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров
Решение принято.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю. К. – за; Николаев О.А. - за*; Гусев Н.А. – за; Бунак В.А. – за*; Гусаров С.Н. - за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров
Решение принято.
По семнадцатому вопросу повестки дня: Определения формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Формулировка решения: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
По вопросу № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Салют» за 2020 год (ссылка на страницу в сети Интернет, на которой доступен документ для просмотра: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767&type=13).
По вопросу № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Салют» за 2020 год (ссылка на страницу в сети Интернет, на которой доступен документ для просмотра:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767& type= 13).
По вопросу № 3 : «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года».
Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Салют» в сумме 643 151,52 тыс. руб. по результатам 2020 года:
1) выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в сумме 64 315,18 тыс. руб.;
2) дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать;
3) формирование фондов развития в размере 578 836,34 тыс. руб.
По вопросу № 4: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 год».
Формулировка решения: Установить:
- размер дивидендов по акциям - 10% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2020 году, что составляет 64 315,18 тыс. руб., в том числе:
а) по привилегированным акциям типа «А» - 64 315,18 тыс. руб. или 3 141 руб. 31 коп. на одну акцию.
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01 июня 2021 г.
- срок и форма выплаты дивидендов:
а) выплата дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров общества, осуществляются путем перечисления денежных средств на его расчетный счет платежным поручением в срок не позднее 15 июня 2021 года;
б) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями в срок не позднее 05 июля 2021 года;
в) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок не позднее 05 июля 2021 года.
По вопросу № 5: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов».
Формулировка решения: Выплатить:
- вознаграждение членам Совета директоров – 2 342,41 тыс. руб.
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 169,7 тыс. руб.
- компенсация расходов – 0 руб.
По вопросу № 6: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «Салют» в следующем составе:
1. Бунак Валерий Александрович
2. Гусаров Сергей Николаевич
3. Гусев Николай Анатольевич
4. Николаев Олег Артурович
5. Семак Юрий Кириллович
По вопросу № 7: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Салют» в следующем составе:
1. Лысенко Ирина Николаевна
2. Платонова Людмила Ивановна
3. Якимова Анна Владимировна
По вопросу № 8: «Утверждение аудитора Общества на 2021 год».
Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «Салют» на 2020 год ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ" (ИНН: 7725037201, ОГРН: 1027739059809).
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю. К. – за; Николаев О.А. - за*; Гусев Н.А. – за; Бунак В.А. – за*; Гусаров С.Н. - за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров
Решение принято.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: О единоличном исполнительном органе Общества.
Формулировка решения: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Салют» Гусарова Сергея Николаевича с 06 апреля 2021 г. сроком на 5 (пять) лет.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Салют» Гусаровым С.Н..
3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Салют» Семаку Ю.К. подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Салют» Гусаровым С.Н.
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю. К. – за; Николаев О.А. - за*; Гусев Н.А. – за; Бунак В.А. – за*; Гусаров С.Н. - за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров: 01.04.2021г.
Дата составления и номер протокола: 02.04.2021 г., протокол № 9
2.9.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01127-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.10.1993г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZSY0.
2.10. Наименование органа эмитента, принявшего решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения: решение принято Советом директоров ПАО "Салют".
Дата проведения заседания Совета директоров: 01.04.2021 г.
Дата составления и номер протокола: 02.04.2021 г., протокол № 9.
Изменить адрес информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в п.2.2. - Формулировке решения: п.К) странице: www.е-disclosure.ru
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Гусаров
3.2. Дата 05.04.2021г.