Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Сладонеж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сладонеж»

1.3. Место нахождения эмитента: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51

1.4. ОГРН эмитента: 1025500736766

1.5. ИНН эмитента: 5503001024

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00758-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10615; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10615

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2021

2. Содержание сообщения

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о том, что по решению совета директоров ОАО «Сладонеж» проводится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Сладонеж» (место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51) в форме заочного голосования.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

категория ценных бумаг: акция обыкновенная именная

номинальная стоимость каждой акции: 1,0 руб./1 акция

номер государственной регистрации: 1-01-00758-F

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 000 000,0 шт.

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 шт.

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «26» апреля 2021 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Сладонеж" за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сладонеж", в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.

4. Об избрании членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

8. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

9. Согласие на заключение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитным договорам.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 апреля 2021 г. ежедневно (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8.30 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. в помещении по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51, ОАО «Сладонеж», юридический отдел, а также с годовым отчетом ОАО «Сладонеж» за 2020 г. можно ознакомиться на сайте ОАО «Сладонеж» WWW.BKKO.RU в сети Интернет.

Регистратором ОАО "Сладонеж" в соответствии с заключенным договором является: акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83, (499) 257-38-73). В г. Омске – Омский филиал АО ВТБ Регистратор (Место нахождения: 644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53, контактные телефоны: (3812) 220-360, (3812) 220-360)

Совет директоров ОАО «Сладонеж»

Телефон для справок: (3812) 61-53-01

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.С. Лейбович

3.2. Дата 27.04.2021г.