Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Тюменнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПП "Тюменнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1027200825607
1.5. ИНН эмитента: 7202022070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00262-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9237
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования 28 апреля 2021 года, 11-00 час. Местного времени
625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, административное здание
Адрес электронной почты: http:// www.tumenneft@ mail.ru
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров)-23625 гол.
На момент открытия собрания зарегистрировались владельцы 19 525 голосов, что составляет 82,65%.
Кворум имеется.
На момент закрытия собрания зарегистрировались владельцы 19 545 голосов, что составляет 82,73%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества на 2021 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год
За - 19 515
Против - 30
Воздержался - 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год Общества.
За - 19 515
Против - 30
Воздержался- 0
3. Утвердить распределение прибыли общества за 2020 год.
Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2020 год.
За - 19 487
Против - 50
Воздержался- 0
Не голосовали- 8
4. Избрать Совет директоров общества:
За
1. Рыбалко Аллу Александровну - 19 495
2. Павлову Нину Ивановну - 19 495
3. Суворову Лидию Павловну - 19 495
4. Синдееву Любовь Альбертовну –19 495
5. Лобанову Людмилу Васильевну- 19 495
Против всех кандидатов – 150
Воздержался по всем кандидатам – 0
Недействительные и не подсчитанные - 100
5. Избрать членами Ревизионной комиссии сроком на один год следующих кандидатов: За Против Воздержался
1. Канонирову Марину Николаевну - 9 827 30 0
2. Обласову Ольгу Владимировну - 9 827 30 0
3. Харинскую Маргариту Анатольевну- 9 827 30 0
6. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «СибМаш-Лидер» на 2021 год.
За Против Воздержался
19 515 30 0
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
28 апреля 2021 года № 1
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные
1-02-00262-F от 05.09.2007 г.
акции именные привилегированные
2-02-00262-F от 05.09.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Рыбалко
3.2. Дата 28.04.2021г.