Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Катод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Катод"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента: 1025401005937
1.5. ИНН эмитента: 5402100075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10534-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5402100075
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2021
2. Содержание сообщения
Акционерное Общество «Катод»
г. Новосибирск, ул. Падунская, 3.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАТОД»
Настоящим сообщаем Вам, что 15 апреля 2021 года (протокол 177) Советом директоров АО «Катод» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Собрание состоится 24.05.2021 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Падунская, 3. в 14 часов 00 минут.
Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу с 13 часов 30 мин.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета АО «Катод» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение решения Совета директоров по дивидендам.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
6. Утверждение состава Совета директоров.
7. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10534-F.
Дата государственной регистрации выпуска: 6 октября 2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTAX7.
К сведению акционеров
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26.04 2021 г.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участии в общем собрании акционеров по адресу регистратора.
Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется право доступа к документам по подготовке к общему собранию акционеров согласно Положению Общества «О порядке предоставления информации акционерам» с 04 мая по 22 мая ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Падунская, дом 3. Документы и сведения предоставляются лицам на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме. Заявление подается ответственному работнику Общества в здании администрации Общества по рабочим дням. По Вашему требованию, Вам могут быть предоставлены копии запрашиваемых документов за плату.
Если в информации Вашего лицевого счета произошли изменения (смена паспортных данных, изменение места жительства или иное), Вам необходимо изменить информацию в Вашем лицевом счете. Для этого необходимо заполнить новую анкету физического лица непосредственно у регистратора, адрес которого указан ниже.
Данные регистратора:
Наименование регистратора: АО РТ «Регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Новосибирск, ул. К. Маркса 30, 6 этаж.
Почтовый адрес регистратора: 630102 г. Новосибирск, а/я 26.
Проезд любым видом транспорта до остановки «Горская».
Вопросы по подготовке к общему собранию акционеров Вы можете задать по телефону (383) 227 22 00, дополнительный телефон Марьенко Раисе Леонтьевне.
Совет директоров
3. Подпись:
3.1. Еременко Анатолий Васильевич ______________ Генеральный директор
3.2. Дата подписи: 29.04.2021 г. М.П.