Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Электросталь Московской области
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Бюллетени заочного голосования представили 7 (семь) членов совета директоров из 7 (семи). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «МСЗ» требований о выкупе принадлежащих им акций»:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «МСЗ» требований о выкупе принадлежащих им акций (прилагается).
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021 года, протокол № 27-21.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03376-А от 19.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B8366.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Дарьин
3.2. Дата 29.04.2021г.