Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Смольнинский хлебозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СХЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 193040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.74

1.4. ОГРН эмитента: 1037843013306

1.5. ИНН эмитента: 7815013300

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00826-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3885; http://shz-spb.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения собрания: заочное голосование

2.2.Вид собрания: годовое

2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74 Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы акций именных обыкновенных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2021 года.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2021 год;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812)764-96-00, +7 (921) 897-13-72.

2. Ознакомление с информацией Годового общего собрания акционеров осуществляется с 20 мая 2021 г. по адресу: г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 74, лит. Д, 2 этаж (здание администрации), с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 21 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

3. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» раздела «АО «СХЗ» «Общая информация» на сайте http://shz-spb.ru/.»

4. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется при предъявлении паспорта (для представителя – паспорта и доверенности).

2.6. Категория (тип) акций Обыкновенный именные бездокументарные

2.7. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска (ценных бумаг 1-02-00826-D), 1-02-062230-J

2.8. Дата государственной регистрации выпуска 13.07.2001, присвоение после аннулирования 27.02.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Осипов

3.2. Дата 29.04.2021г.