Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Распространение, обработка, сбор печати"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Роспечать"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков, ул. Металлистов, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1026000955903
1.5. ИНН эмитента: 6027042182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00911-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5363; http://www.e-disclosure.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
23.04.2021, г. Псков, у. Металлистов, 18
2.3. Кворум общего собрания.
Кворум по 1,2,3,5,6 7 вопросам повестки дня имеется.
Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители)
2 (два) с общим числом голосующих акций 4610 (четыре тысячи шестьсот десять), что составляет 80,63 % процента от имеющих право голоса.
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол б/н от 11.03.2021) привилегированные акции не имеют право голоса на данном собрании по 1-7 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.
Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 2 (два) человека, с общим числом голосов по вопросу №4 повестки дня 1616 (одна тысяча шестьсот шестнадцать), что составляет 62,68% процента от имеющих право голоса.
Кворум по 8 вопросу повестки дня имеется.
На данном собрании акционеры–владельцы привилегированных акций участвуют в голосовании по вопросу №8 повестки дня общего собрания.
Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 2 (два) человека, с общим числом голосов по вопросу №8 повестки дня 4610 (четыре тысячи шестьсот десять ), что составляет 62,42 % процента от имеющих право голоса.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1:
Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 4466 (100%). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос № 2:
Определение порядка ведения общего собрания
Итоги голосования по вопросу № 2:
«ЗА» - 4466 (100%). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос №3:
Избрание совета директоров
Итоги голосования по вопросу № 3:
№ Кандидат За
1 Алексеева Ирина Николаевна 4466
2 Кондратьев Андрей Алексеевич 4466
3 Кондратьев Алексей Олегович 4466
4 Булова Людмила Витиславовна 4466
5 Чупов Михаил Валерьевич 4466
Вопрос №4:
Избрание Ревизионной комиссии:
Итоги голосования по вопросу №4:
Результаты голосования
№ Кандидат За Процент голосов Примечание
1 Сверчкова Светлана Михайловна
1616
100%
избраны
2 Перезябова Надежда Александровна
Вопрос №5:
Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Итоги голосования по вопросу №8:
«ЗА» - 4466 (100%). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос №6:
Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Итоги голосования по вопросу №8:
«ЗА» - 4466 (100%). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос №7:
Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
Итоги голосования по вопросу №7:
«ЗА» - 4466 (100%). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос №8:
Реорганизация общества в форме преобразования.
Итоги голосования по вопросу №8:
«ЗА» - 4610 (100%). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1:
Избрать в качестве счетной комиссии регистратора общества – Псковский филиал акционерного общества "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.".
Вопрос №2:
Утвердить предложенный порядок ведения собрания
1.Выступления докладчиков – не более 20 минут
2.Выступления в прениях – не более 10 минут
3.Количество выступающих – не ограничено
4.Голосование (и подсчет голосов с объявлением результатов голосования) по первым двум вопросам проводится после обсуждения каждого из двух вопросов;
Голосование (и подсчет голосов с объявлением результатов голосования) по вопросам с третьего по восьмой включительно проводится после обсуждения всех вопросов повестки дня.
Вопрос №3:
Избрать совет директоров ОАО «РОСПЕЧАТЬ» в количестве 5 членов и в следующем составе:
1)Алексеева Ирина Николаевна;
2)Кондратьев Алексей Олегович;
3)Кондратьев Андрей Алексеевич;
4)Булова Людмила Витиславовна;
5)Чупов Михаил Валерьевич.
Вопрос №4:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РОСПЕЧАТЬ» в количестве 2 членов в следующем составе:
1) Сверчкова Светлана Михайловна;
2) Перезябова Надежда Александровна.
Вопрос №5:
Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Финаудит» (ОГРН 1106027001464).
Вопрос №6
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2020 года.
Вопрос № 7
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с уставом общества в размере 10 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на развитие общества.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 мая 2021 года.
Вопрос № 8
Преобразовать открытое акционерное общество «Распространение, обработка, сбор печати» в общество с ограниченной ответственностью.
Определить:
- полное фирменное наименование создаваемого путем реорганизации общества на русском языке - общество с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати»;
- сокращенное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке – ООО «РОСПЕЧАТЬ»;
- место нахождения создаваемого общества: Псковская обл., гор. Псков, ул. Металлистов, д. 18, этаж 3, офис 11
Утвердить следующие порядок и условия реорганизации открытого акционерного общества «Распространение, обработка, сбор печати» в общество с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати»:
1) генеральному директору открытого акционерного общества «Распространение, обработка, сбор печати» в письменной форме в трехдневный срок сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
2) открытому акционерному обществу «Распространение, обработка, сбор печати» разместить уведомление о реорганизации общества в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц;
3) генеральному директору ОАО «РОСПЕЧАТЬ» представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати».
Сформировать уставный капитал общества в размере 10000 (десять тысяч) рублей за счет имущества открытого акционерного общества «Распространение, обработка, сбор печати» в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Утвердить порядок обмена акций открытого акционерного общества «Распространение, обработка, сбор печати» на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати»:
- акции открытого акционерного общества «Распространение, обработка, сбор печати», принадлежащие акционерам, принимавшим участие в собрании и голосовавшим за принятие решения о реорганизации, в размере 100% обмениваются на доли в общем размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати», общей номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.
- акционеры, принимавшие участие в собрании и голосовавшие за принятие решения о реорганизации становятся собственниками долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати». Размер доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати» пропорционален числу голосов, которыми обладали лица, голосовавшие за принятие решения о реорганизации.
По требованию акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации ОАО «РОСПЕЧАТЬ» либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, общество, в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций по цене 970 рублей за одну акцию в порядке и сроки, установленные законодательством.
Утвердить передаточный акт
Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати».
Избрать генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Распространение, обработка, сбор печати» Кондратьева Алексея Олеговича.
Акция обыкновенная именная 57-1-П-345 дата регистрации 31.10.1996 г.
Акция привилегированная именная 57-1-П-345 дата регистрации 31.10.1996 г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
27.04.2021
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.О. Кондратьев
3.2. Дата 29.04.2021г.