Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, д. 4, каб.1
1.4. ОГРН эмитента: 1058901207936
1.5. ИНН эмитента: 8911020920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32738-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8490
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 4 (четыре) человека. В соответствие с Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета (предварительно), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» за 2020 финансовый год.
2. Принятие решения о созыве и определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
6. Определение порядка сообщения акционерам АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» о проведении годового общего собрания.
7. Выдвижение кандидатур в члены Совета директоров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
8. Выдвижение кандидатур в члены ревизионной комиссии АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
9. Выдвижение кандидатуры аудитора АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
10. Выработка рекомендаций для общего собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
11. Утверждение текста сообщения о созыве годового общего собрания акционеров общества, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
Содержание решений и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение: Утвердить (предварительно) годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» за 2020 финансовый год.
По вопросу №2 повестки дня принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», проводимое в форме заочного голосования акционеров (собрания).
По вопросу №3 повестки дня принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» в форме заочного голосования (опросным путем) «09» июня 2021 года.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров – «09» июня 2021 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 629877, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, мкр. МПС, д. 1;
По вопросу №4 повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская»:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» на 2021 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» за 2020 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2020 финансовый год, в том числе заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» по результатам 2020 финансового года.
7. Утверждение Устава АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» в новой редакции.
По вопросу №5 повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» - «13» мая 2021 года.
По вопросу №6 повестки дня принято решение: Сообщение о проведении годового общего собрания АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» опубликовать в газете «Северный луч» и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «15» мая 2021 года.
По вопросу №7 повестки дня принято решение: Выдвинуть в качестве кандидатов в Совет директоров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» следующих лиц:
1. Волосникова Антона Олеговича;
2. Быстрова Михаила Алексеевича;
3. Иванова Евгения Юрьевича;
4. Петрова Александра Валерьевича;
5. Беллер Евгения Викторовича.
По вопросу №8 повестки дня принято решение: Выдвинуть в качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» следующих лиц:
1. Авдееву Анну Николаевну;
2. Алексееву Алёну Михаловну;
3. Окотэтто Екатерину Кайлевну.
По вопросу №9 повестки дня принято решение: Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» ИНН 7203350961.
По вопросу №10 повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль и дивиденды по акциям, полученные АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» в 2020 финансовом году, не выплачивать. Полученную Обществом прибыль использовать в целях дальнейшего развития Общества (на основании пп. к, п. 2.6 Порядка предоставления государственной поддержки агропромышленному комплексу ЯНАО, утвержденного Постановлением Правительства ЯНАО от 31.03.2017 г. № 263-п «О государственной поддержке агропромышленного комплекса ЯНАО»).
По вопросу №11 повестки дня принято решение: Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу и утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» при подготовке к проведению годового общего собрания
По вопросу №12 повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021 г., Протокол № 01/21-СД.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
• акции обыкновенные именные;
• государственный регистрационный номер 1-01-32738-D;
• дата регистрации 05.05.2006 г.
Кол-во ЦБ – 100 000, номинал – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Мисюк
3.2. Дата 29.04.2021г.