Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента: 346720, Российская Федерация, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента: 1026100661487
1.5. ИНН эмитента: 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5411
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со статьей 2 и статьей 3 Федерального закона РФ от 24.02.2021 N 17-ФЗ ).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34246-E, дата государственной регистрации выпуска - 28.01.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
- Акции привилегированные типа «А» именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1160-1п-197, дата государственной регистрации выпуска - 12.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.4.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июня 2021 года.
2.4.2. Место проведения общего собрания акционеров: не применимо,
общее собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4.3. Время проведения общего собрания акционеров: не применимо,
общее собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 344029, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, а/я 1605, Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»
- 346720, Российская Федерация, Ростовская область, город Аксай, пр. Ленина, 1,
АО «Аксайкардандеталь».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 11 июня 2021 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2021 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО «Аксайкардандеталь» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аксайкардандеталь»
за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов
АО «Аксайкардандеталь» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аксайкардандеталь».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Аксайкардандеталь».
6.Утверждение аудитора АО «Аксайкардандеталь» на 2021 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров
АО «Аксайкардандеталь» в период исполнения им своих обязанностей.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Аксайкардандеталь»
в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления
с 21 мая 2021 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, в помещении АО «Аксайкардандеталь» по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1, здание заводоуправления, третий этаж, приемная генерального директора, (телефоны для справок: (86350) 5-45-74, 5-47-70 (доб.16-46, доб. 16-55), (863) 280-08-75, 280-04-01 (доб.16-46, доб. 16-55)).
Копии данных документов будут предоставлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Аксайкардандеталь», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.9. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: 30 апреля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Аксайкардандеталь» В.П. Покровский
(подпись)
3.2. Дата 30 апреля 2021г. М.П.