Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников "Бирюса"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗХ "Бирюса"

1.3. Место нахождения эмитента: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, просп. им. газеты "Красноярский рабочий", 29

1.4. ОГРН эмитента: 1022402060878

1.5. ИНН эмитента: 2451000695

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40123-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-40123-F, дата государственной регистрации выпуска – 06.07.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU0006572104.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2021 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо при заочном голосовании.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2021 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2021 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «КЗХ «Бирюса».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЗХ «Бирюса».

3. О распределении прибыли ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».

6. Об утверждении аудитора ОАО «КЗХ «Бирюса».

7. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 мая 2021 г. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29, тел.: +7 (391) 231-97-03; у регистратора Общества - Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, проспект Мира, 94, оф. 314, тел.: +7 (391) 216-51-01; +7 (391) 223-20-30, в часы работы регистратора.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Моментом наступления указанного в настоящем сообщении события является дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» № 02/21 от 30.04.2021 г.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного развития ОАО "КЗХ "Бирюса" (на основании Доверенности от 19.12.2018 г. №134)

Н.Ю. Леонова

3.2. Дата 30.04.2021г.