Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Саратовский электротехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Аткарская, д.66
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667916
1.5. ИНН эмитента: 6455003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45583-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4139
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
датой проведения общего собрания проводимого в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2021 г.;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, оф. 905, ООО «Реестр-РН»
410012, г. Саратов, ул. Аткарская, 66, АО «СЭЗ».
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 июня 2021 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2021 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «СЭЗ», лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 мая 2021 года по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, д. 66, бухгалтерия, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45583-Е от 20 марта 1995 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет директоров;
- дата принятия указанного решения: 30 апреля 2021 года;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 30 апреля 2021 года, Протокол № б/н.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Фетисов
3.2. Дата 30.04.2021г.