Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Саратовский электротехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Аткарская, д.66
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667916
1.5. ИНН эмитента: 6455003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45583-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4139
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Акционерного общества «Саратовский электротехнический завод» - 30 апреля 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения собрания) и почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год с целью принятия решения о возможности рекомендации к утверждению Собранием акционеров. Утверждение проекта распределения прибыли и убытков.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества.
7. Утверждение кандидата в аудиторы общества.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.5. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1. Созыв годового общего собрания акционеров
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения собрания) и почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени.
Принятое решение:
Утвердить:
дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 17 июня 2021 г.;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, оф. 905, ООО «Реестр-РН»
410012, г. Саратов, ул. Аткарская, 66, АО «СЭЗ»
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Принятое решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 мая 2021 г.
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 4. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год с целью принятия решения о возможности рекомендации к утверждению Собранием акционеров. Утверждение проекта распределения прибыли и убытков.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не объявлять и не выплачивать, полученную по итогам года прибыль в сумме 88 тыс. руб. направить на развитие предприятия.
Рекомендовать к утверждению годовым общим собранием акционеров результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 6. Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества
Принятое решение:
Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров общества» следующие кандидатуры:
Бабичев А.А.,
Егоров В.Г.,
Куликов А.Н.,
Прасс А.В.,
Фетисов А. Ю.
Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «5. Избрание Ревизионной комиссии общества» следующие кандидатуры:
Лёвина Н. В.,
Спиркина А. В.,
Невежин М. В.
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 7. Утверждение кандидата в аудиторы общества
Принятое решение:
Утвердить кандидатом в аудиторы общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006027628).
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путём опубликования сообщения на сайте общества www.elektroteh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 26 мая 2021 г.
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Принятое решение:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- проект Устава общества;
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией с 27 мая 2021 года по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, д. 66 бухгалтерия, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Вопрос № 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Результаты голосования:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2021 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30 апреля 2021 года № б/н.
2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45583-Е от 20 марта 1995 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Фетисов
3.2. Дата 30.04.2021г.