Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЮЖНОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЮЖНОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, комната 2, помещение XV

1.4. ОГРН эмитента: 1027700014044

1.5. ИНН эмитента: 7725054599

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02586-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27002

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные (вып.2), номер государственной регистрации 1-02-02586-А.

2.4. Дата проведения общего собрания: 15 июня 2021 г.

2.5. Место проведения: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, комната 2, помещение XV.

2.6. Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, комната 2, помещение XV.

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2021 года.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 21 мая 2021 года.

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О начале процедуры добровольной ликвидации Общества.

7. О прекращении полномочий Генерального директора и назначении Ликвидатора Общества.

8. О сроках ликвидации Общества.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться с «24» мая 2021 года по адресу: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, комната 2, помещение XV, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

2.11. Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Общества 06 мая 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение: Протокол № 2/21 от 06 мая 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.М. Храмцов

3.2. Дата 06.05.2021г.