Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Владивосток, 44 Причал

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799847

1.5. ИНН эмитента: 2537003955

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31561-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19691; http://dalkomholod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос № 1

О предварительном утверждении годового отчета за 2020 год

Голосовали: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2021 г., № 04/2021

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Кондратов

3.2. Дата 06.04.2021г.