Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Директ-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Директ-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 398002, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА ЛИПОВСКАЯ, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800827578
1.5. ИНН эмитента: 4826002094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4826002094
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021
2. Содержание сообщения
Присутствовали: 7 членов совета директоров из 7. Кворум для принятия решений имеется.
Вопрос 1. Утверждение ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.1. Утвердить ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков): 1-01-40531-А от 06.06.2003.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2021 г., №7.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мязин Владимир Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 11.05.2021 г. М.П.