О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364
1.5. ИНН эмитента: 3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 16 июня 2021 года., почтовый адрес: 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, АО НПО «Магнетон».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2021г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2021 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2020 года.
2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2020 года.
3. Утверждение на 2021-2022 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату
обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
4. Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2021 г.
5. Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон».
6. Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон».
7. Принятие решения об одобрении крупных сделок.
8. Утверждение изменений в устав.
В связи с совершением крупных сделок, одобрение которых вынесено на повестку дня годового общего собрания акционеров, и в соответствии с п. 1 ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров появляется право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией акционеры могут с 26 мая 2021 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в юридическом отделе АО НПО «Магнетон» кабинет 44 по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, либо направить письменный запрос в адрес АО НПО «Магнетон» о предоставлении копий указанных документов и информации.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10264-Е.
2.9. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров АО НПО «Магнетон» 04.05.2021г., ПРОТОКОЛ № 21-05-04 от 07.05.2021г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО НПО "Магнетон"
__________________ Грехов М.Д.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.05.2021г. М.П.