Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тверьагроснабкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026900520393
1.5. ИНН эмитента: 6904006416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01016-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2175; http://www.task.online.tver.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021
2. Содержание сообщения
14 мая 2021 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТАСК» (протокол заседания от 14.05.2021г. № 8), на котором приняты решения о созыве (проведении) годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тверьагроснабкомплект», об определении (утверждении) повестки дня годового общего собрания акционеров, а также приняты решения по вопросам, касающимся подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тверьагроснабкомплект» (ОАО «ТАСК») (г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1).
2. В порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества утвердить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров: в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (Основание: п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ).
Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 24 июня 2021 года.
В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 23 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 170043, г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А.
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2021 года.
Идентификационные признаки акций ОАО «ТАСК», владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01016-А, дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 04.02.1993г.
Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год с учетом заключения аудитора Общества.
3. Распределение прибыли Общества за 2020 год, о дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Гордеева Л.Б., Гухман С.В., Иванушкин В. Ю., Курова О.И., Разинькова О.П.
Список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества: Воронова Н.В., Грачева И.В., Круглова Н.А.
Предложение по аудитору Общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».
Форму и текст бюллетеня для голосования.
Бюллетень для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, одновременно с направлением сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Бюллетень для голосования с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров вручить под роспись каждому лицу, являющемуся работником ОАО «ТАСК», зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год с учетом заключения аудитора Общества.
3. Утвердить распределение прибыли за 2020 год в следующем порядке:
- прибыль в сумме 432 153,51 рублей направить на погашение убытка прошлых лет.
Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гордеева Л.Б., Гухман С.В., Иванушкин В. Ю., Курова О.И., Разинькова О.П.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воронова Н.В., Грачева И.В., Круглова Н.А.
6. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
В соответствии с пунктом 12.4. Устава ОАО «ТАСК» сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества путем опубликования информации в газете «Тверская жизнь». Однако газета «Тверская жизнь» ликвидирована.
Учитывая закрытие газеты «Тверская жизнь», порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества следующий (основание: п.1.1. ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК» и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированные в реестре акционеров Общества), заказным письмом или вручение под роспись не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Общество вправе дополнительно разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2175 и/или на сайте Общества: http://www.task.online.tver.ru
Перечень информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчёт Общества за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2020 год.
3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества за 2020 год, в том числе о невыплате дивидендов за 2020 год.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии Общества.
7. Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в администрации Общества по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А с 31 мая 2021 года по 23 июня 2021 года в рабочие дни с 14 час. 00 минут до 16 часов 00 минут.
Особые условия: в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) нахождение лиц в административном здании Общества по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А без средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека) не допускается.
3. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» в лице его Тверского филиала выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Иванушкин
3.2. Дата 14.05.2021г.