Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЧЗМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 46

1.4. ОГРН эмитента: 1027402698730

1.5. ИНН эмитента: 7449010952

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30515-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25195; http://www.metcon.ru/Otchety/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021

2. Содержание сообщения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЧЗМК»

1.3. Место нахождения эмитента 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, 46

1.4. ОГРН эмитента 1027402698730

1.5. ИНН эмитента 7449010952

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30515-К от 21.01.2004 г.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metcon.ru /

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – Общество) сообщает о проведении

17 июня 2021г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2020 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6 Утверждение Аудитора Общества.

7. Принятие решения о последующем одобрении в соответствии с пп.9.2.18. п.9.2. ст.9 Устава Общества крупной сделки между Публичным акционерным обществом РОСБАНК и Акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» - Договора о предоставлении документарных инструментов от 29.03.2021 г.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 14 час.00 мин. по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 час.30 мин. по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.Челябинск, ул. Новороссийская, дом, 46, заводоуправление, кабинет 48.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, Новороссийская ул., 46, кабинет 54 «Отдел по управлению собственностью», а также 17 июня 2021г. с 09 час. 00 мин. до момента окончания собрания.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 24 мая 2021года.

Место нахождения Общества: город Челябинск, улица Новороссийская, дом 46.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Обухов

3.2. Дата 14.05.2021г.