Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания ЮКОЛА Энерджи Инвестмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИК ЮКОЛА Энерджи Инвестмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 113035, г.Москва, Климентовский пер, д.10, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1047797037310
1.5. ИНН эмитента: 7705637070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26240
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2021
2. Содержание сообщения
Единственный акционер, владеющий 100% акций Общества Компания «САНТАНА ОЙЛ КОРП.» (Santana Oil Corp.),, зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 21 июня 2001 г. за номером 450145 MOSSACK FONSECA & CO. (BVI) LTD. RegisteredAgent, расположенная по адресу: КИХАНО ЭНД АССОШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД (QUIJANO & ASSOCIATES (ВVI) LIMITED, Кихано Чамберс, П.Я. 3159. Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.
в лице директора Мориса Тейлора, действующего на основании Устава
На основании статьи п.3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.4.2 Устава принял следующие решения:
1.Годовое общее собрание акционеров Общества провести 08 июня 2021 года.
2. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» за 2020 год.
2. Утверждение годового отчета ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» за 2020 год
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» по результатам отчетного года 2020 года.
4. Об избрании ревизораПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» на 2021 год.
5. Об утверждении аудитора ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» на 2021 год .
6. Об одобрении заключение сделки с заинтересованностью - Заключение Дополнительного соглашения №2 от 24.08.2020 г. о продлении срока договора процентного займа № 19-06/13-2018 от 19 июня 2018 г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 07 июня 2021 года.
Дата оформления текста Решения единственного акционера: «17» мая 2021 г.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10230-A, дата государственной регистрации:15 апреля 2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.Н. Хорошев
3.2. Дата 17.05.2021г.