Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Калининградское предприятие "ЭРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО КП "ЭРА"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, г.Калининград
1.4. ОГРН эмитента: 1023901860674
1.5. ИНН эмитента: 3908003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01697-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9141
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2021
2. Содержание сообщения
Раскрываемые сведения:
1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2021 года.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 25 мая 2021 года на основании данных реестра акционеров.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2021 года.
6. Почтовый адрес, по которому акционерами должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 236005, г. Калининград, ул. Транспортный тупик, д.10.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01697-D, номинальная стоимость одной ценной бумаги 18 рублей, дата государственной регистрации 04.12.2000г.
8. Повестка дня общего собрания акционеров:
8.1. Утверждение годового отчета общества
8.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
8.3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
8.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
8.5. Избрание членов Совета директоров
8.6. Избрание членов Ревизионной комиссии
8.7. Утверждение аудитора общества
8.8. Избрание Генерального директора общества
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С необходимой информацией и документами можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, Транспортный тупик, д. 10, корпус № 45, 3 этаж, с 28 мая 2021 года с 10:00 до 15:00 в рабочие дни. Запись на ознакомление осуществляется по телефону 8 (4012) 60-45-55.
Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется следующий перечень информации (материалов): проект решений годового общего собрания акционеров, годовой отчет общества за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение, информация о кандидатах и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, информация об аудиторской организации, протоколы совета директоров (в том числе рекомендации совета директоров), заключения ревизионной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Хатавский
3.2. Дата 17.05.2021г.