Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Управление по профилактике и рекультивации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УПиР"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская обл.,г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ламповая, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1024201300970
1.5. ИНН эмитента: 4212005449
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10362-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6839
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные бездокументарные
ГРН: 1-02-10362-F от 20.06.2005
Акции привилегированные бездокументарные
ГРН: 2-02-10362-F от 20.06.2005
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 652500, Кемеровская область – Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Ламповая, 16 (с пометкой «на собрание акционеров»).
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 24 июня 2021 года.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2021 года.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УПиР» за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «УПиР» по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «УПиР».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УПиР».
5. Назначение аудиторской организации (Аудитора) АО «УПиР» на 2021 год.
6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «УПиР».
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к указанному собранию акционеров в период с «04» июня 2021 года по «24» июня 2021 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ламповая, 16.
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс"
А.А. Мешков
3.2. Дата 17.05.2021г.