Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1027700012867
1.5. ИНН эмитента: 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948; http://www.e-diselosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение
о решении совета директоров о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700012867
1.5. ИНН эмитента 7714013456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09769-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров: Имеется
2.2. Содержание решений:
Вопрос 1.1.
По решению совета директоров созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
Вопрос 1.2.
По решению совета директоров на основании п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» - заочное голосование.
Вопрос 1.3.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» - 23 мая 2021г.
Вопрос 1.4.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
Вопрос 1.5.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 1.6.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
Вопрос 1.7.
Прибыль Общества за 2020 год не распределять.
Вопрос 1.8.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению председателя совета директоров Гарипова Ханафея Закиевича:
1) ЗАХАРЕВИЧ Максим Анатольевич
2) ПОДОЛЬСКИЙ Алексей Анатольевич
3) ЛЫЖИНА Лариса Викторовна
4) КУДЕРКО Дмитрий Александрович
5) ГАРИПОВ Ханафей Закиевич
Вопрос 1.9.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению председателя совета директоров Гарипова Ханафея Закиевича:
1) УСАНОВА Марина Владимировна
2) ЦАРЕВА Анастасия Николаевна
3) КОСТИКОВА Марина Васильевна
Вопрос 1.10.
Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53, подпункта 6 пункта 1 статьи 54 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» по предложению председателя совета директоров Гарипова Ханафея Закиевича кандидатуру аудитора Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО», ОГРН: 1047796020513, юридический адрес: 127322, г. Москва, улица Добролюбова д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком. 2(Рм42)
Вопрос 2.
2.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» - 16 июня 2021 года.
2.2. Утвердить адрес, по которому должны направляться бюллетени для участия в годовом общем собрании акционеров Общества:
- 107241 г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп. 1 - АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
2.3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2021г.
2.4. Утвердить порядок и срок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества - заказным письмом, с уведомлением о вручении в срок не позднее 25 мая 2021г.
2.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»:
1.Годовой отчет АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
3.Рекомендации совета директоров по распределению прибыли АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» по результатам 2020г.
4.Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
5.Заключение ревизионной комиссии Общества.
6. Заключение аудитора.
7.Коммерческое предложение аудиторской компании.
8.Проект решений ГОСА.
2.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- адрес места ознакомления: г. Москва, ул. Иркутская, д. 2 корп. 1, АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», комната переговоров (1 этаж);
- время ознакомления: с 26 мая 2021г. по 16 июня 2021 г. с 12ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. по рабочим дням.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-4 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.8. Утвердить для проведения годового общего собрания акционеров рабочие органы:
1) Председатель собрания – председатель Совета директоров;
2) Секретарь собрания – секретарь Совета директоров;
3) Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-09769-А.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:12.05.2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 17.05.2021г. №25 /2020
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» А.В. Ситников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 21 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ситников
3.2. Дата 18.05.2021г.