Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Муромское автотранспортное предприятие № 4"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Муромское автотранспортное предприятие № 4"

1.3. Место нахождения эмитента: 602254, Владимирская область, г.Муром, Железнодорожный проезд, д.2а

1.4. ОГРН эмитента: 1023302151795

1.5. ИНН эмитента: 3307001909

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15523

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Совет директоров Общества избран в количестве 5 человек. На заседании присутствуют 4 человек. Кворум имеется.

По первому вопросу: «За» -4, «Против» -0, «Воздержался» -0;

По второму вопросу: «За» -4, «Против» -0, «Воздержался» -0;

По третьему вопросу: «За» -4, «Против» -0, «Воздержался» -0;

По четвертому вопросу: «За» -4, «Против» -0, «Воздержался» -0;

По пятому вопросу: «За» -4, «Против» -0, «Воздержался» -0;

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 1 «О созыве общего годового собрания акционеров ОАО «Муромское автотранспортное предприятие №4»:

Провести общее годовое собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Решение по вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Муромское автотранспортное предприятие №4»:

Определить дату проведения собрания 17 июня 2021 года. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: до 17.00 часов 17 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 602254, Владимирская область, город Муром, ул.Железнодорожный проезд, д.2а.

Решение по вопросу 3 «Об определении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Муромское автотранспортное предприятие №4»

Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Решение по вопросу 4 «Об утверждении текста сообщения о проведении общего годового собрания акционерам Общества»: утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении общего годового собрания акционеров осуществить в сроки предусмотренные Уставом Общества.

Решение по вопросу 5 «О предварительном утверждение годового отчета Общества» предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение общему годовому собранию акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид – акции.

Категория (тип) - обыкновенные.

Форма ценных бумаг - именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 0,50

Количество акций выпуска (шт.) – 5 458

Сведения о государственной регистрации выпуска.

Дата выпуска - 14.05.1993 г.

Государственный регистрационный номер выпуска - 28-I-II-199

Орган, осуществивший государственную регистрацию - Финансовые органы

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол №2 от 18.05.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Муромтепловоз"

Е.И. Третьяков

3.2. Дата 19.05.2021г.