Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Тинькофф Страхование"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: AO "Тинькофф Страхование"
1.3. Место нахождения эмитента: 127287, Россия, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027739031540
1.5. ИНН эмитента: 7704082517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10199-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4747
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое Общее собрание акционеров эмитента состоится 19.05.2021 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, стр. 1, Устав эмитента не предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования для заполнения до проведения Общего собрания акционеров эмитента, бюллетени для голосования вручаются лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров эмитента.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов 00 минут по московскому времени 19.05.2021 г. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: 26.04.2021 г.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
(а) утверждение годового отчета АО «Тинькофф Страхование» за 2020 год;
(б) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для страховых организаций, установленными в Российской Федерации, за 2020 год;
(в) утверждение распределения прибыли АО «Тинькофф Страхование» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года;
(г) определение количественного состава Совета директоров АО «Тинькофф Страхование» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Тинькофф Страхование»;
(д) избрание членов Совета директоров АО «Тинькофф Страхование» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Тинькофф Страхование»;
(е) определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Тинькофф Страхование» и избрание членов Ревизионной комиссии АО «Тинькофф Страхование»;
(ж) определение размера вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «Тинькофф Страхование»;
(з) определение размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Тинькофф Страхование»;
(и) утверждение Аудитора АО «Тинькофф Страхование»;
(к) информирование о результатах работы Службы внутреннего аудита АО «Тинькофф Страхование» и предоставление на рассмотрение годового отчета Службы внутреннего аудита АО «Тинькофф Страхование» за 2020 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, могут знакомиться с информацией (материалами) начиная с 27.04.2021 года в помещении единоличного исполнительного органа эмитента по адресу: Россия, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская улица, дом 38А, строение 26, ежедневно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров эмитента.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-10199-Z от 18.02.2005 г., от 27.09.2005 г., от 25.01.2007 г., от 11.02.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мироненко
3.2. Дата 19.05.2021г.