Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "31 завод авиационного технологического оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "31 ЗАТО"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1066150028955
1.5. ИНН эмитента: 6150052190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34827-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6150052190
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Протокол заседания совета директоров ОАО «31 ЗАТО» от «18» мая 2021 г. № 8, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «23» июня 2021 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 346414, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Макаренко, 22.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2021 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «31» мая 2021 г.
2.7. Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
2.8. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
-выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о принятии решения по созыву годового общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества и заключение аудитора по результатам её проверки;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2.9. Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 346414, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 22 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут;
- по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
2.10. Председателем годового Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества – Есиповский Андрей Эдуардович, а в случае его отсутствия – генеральный директор Общества Данилов Валерий Викторович;
Назначить Секретарём годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Владимировну.
Поручить регистратору Общества – Акционерному обществу «РТ-Регистратор», адрес место нахождения Регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, подтверждать принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав акционеров, приславших бюллетени для голосования.
2.11. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-34827-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.02.2007 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Данилов Валерий Викторович
3.2. Дата подписи: 20.05.2021 г. М.П.