Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кропоткинское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кропоткинское"
1.3. Место нахождения эмитента: 352359 Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, Октябрьская дом 2 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1022304720723
1.5. ИНН эмитента: 2351005266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31383-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5111
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2021
2. Содержание сообщения
Содержание решений, предусмотренных пунктом 14.2 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата: 21 июня 2021 года
Место: 352359, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, ул. Октябрьская, 2А
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 352359, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, ул. Октябрьская, 2 А».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): неприменимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21.06.2021г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2021 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
2.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кропоткинское» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2020 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кропоткинское».
3. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Кропоткинское».
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение независимого аудитора ОАО «Кропоткинское».
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Кропоткинское» и порядка их выплаты, и убытков ОАО «Кропоткинское» по результатам 2019 финансового года.
2.7.2. Если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
«Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинское», проводимого в заочной форме «21» июня 2021 года:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора по результатам проверки годового отчета, аудиторское заключение, сведения о кандидатах для избрания в Совет Директоров, ревизором, для утверждения независимого аудитора, проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинское;
утвердить порядок её предоставления: в период времени с 29.05.2021 г. по 21.06.2021 г. включительно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с «08» часов «30» минут до «12» часов «00» минут и с «13» часов «00» минут до «16» часов «30» минут данная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кропоткинское», по адресу: 352359, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, Октябрьская, 2А, административное здание ОАО «Кропоткинское»; ОАО «Кропоткинское» по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31383-E от 04.08.2000г.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «Кропоткинское» 13 мая 2020 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение – 20 мая 2021 года, протокол № б/н;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Романюк
3.2. Дата 20.05.2021г.