Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбинат полуфабрикатов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КПФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 164500, Архангельская область, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41, пом 20010
1.4. ОГРН эмитента: 1022900836188
1.5. ИНН эмитента: 2902006692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01364-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902006692
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание (совместное присутствие акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2021 года.
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Северодвинск, ул.Ломоносова, д. 41
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
2.2.4 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - не указывается, т.к. голосование не предполагает направление бюллетеней для голосования.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2021 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов связанного с
исполнением ими своих обязанностей членам Совета директоров Общества, членам ревизионной
комиссии Общества
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставленными акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова 41.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-01364-D, дата регистрации 19 января 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий Шихирина Е.И.
3.2. Дата: 21.05.2021